رگولاتور میگوید بایننس فعالیتهای معاملاتی رمزارز ایالات متحده را پنهان میکند

کمیسیون معاملات آتی کالا می خواهد صرافی ارزهای دیجیتال و بنیانگذار آن را برای همیشه از بازارهای کالا منع کند.

برای هر دوستی داستانی بفرستید به عنوان مشترک، هر ماه 10 مقاله هدیه دارید. هر کسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخواند.

این مقاله را بدهید

27 مارس 2023

قانون گذاران فدرال روز دوشنبه از بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و دو تن از مدیران ارشد آن شکایت کردند و مدعی شدند که با جلب نظر سرمایه گذاران آمریکایی، آنها تصمیم گرفته اند که قوانین حاکم بر برخی بازارهای مالی ایالات متحده را «نادیده انگیز» کنند.

در شکایتی که در دادگاه فدرال در شیکاگو ثبت شده است، کمیسیون معاملات آتی کالا اعلام کرد که بنیانگذار بایننس، چانگپنگ ژائو، و مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس، ساموئل لیم، برای جذب مشتریان تجاری مستقر در ایالات متحده با یکدیگر همکاری کرده اند، حتی اگر بایننس این کار را انجام داده است. مجوز فعالیت در کشور را ندارند.

رگولاتورها گفتند که آقای ژائو و آقای لیم برای هدایت کسب و کار به یک عملیات مرکزی که آقای ژائو آن را کنترل می کرد، به یک "وب غیر شفاف از نهادهای شرکتی" متکی بودند. بر اساس C. F. T. C، آنها حتی به معامله گران رمزارز مستقر در ایالات متحده کمک کردند تا مکان های واقعی خود را با استفاده از شرکت های پوسته مخفی کنند.

«سال ها، بایننس می دانست که C. F. T. C را نقض می کنند. روستین بهنام، رئیس آژانس، در بیانیه ای با اعلام تشکیل شکایت گفت: قوانین، به طور فعال برای حفظ جریان پول و جلوگیری از انطباق با آنها کار می کنند. این باید هشداری برای هر کسی در دنیای دارایی های دیجیتال باشد که C. F. T. C. اجتناب عمدی از قوانین ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد.»

C. F. T. C. طبق بایگانی روز دوشنبه به دنبال جریمه است، اگرچه هیچ مبلغی مشخص نشده است. تنظیم کننده می خواهد شرکت و همچنین آقایان ژائو و لیم و هر شریک مستقیمی را از شرکت در تجارت کالاها در بازارهایی که تحت قوانین مبادلات ایالات متحده اداره می شوند، منع کند.

آقای ژائو در یک پست وبلاگی روز دوشنبه این شکایت را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند و گفت که بایننس "بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می کند."او ارائه خدمات بایننس به مشتریان آمریکایی را تکذیب کرد.

دعوای مدنی آخرین مورد از یک رشته ضربه به صنعت ارزهای دیجیتال در سال گذشته است، از جمله فروپاشی دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، FTX، در ماه نوامبر. موسس آن، سام بنکمن-فرید، با اتهامات کلاهبرداری از اوراق بهادار توسط دادستان ها و تنظیم کننده های فدرال مواجه است.

گرچه آقای ژائو و آقای بانكمن سرخ شده رقبا در نظر گرفته شدند ، اما هیچ مسابقه واقعی برای تجارت بین این دو شركت وجود نداشت. binance dwarfed ftx. با این حال ، آقای ژائو مدتهاست که به عنوان فویل گریزان تر به آقای بانکمن سرخ شده ، که از سیاستمداران و تنظیم کننده های آمریکایی حکم می کرد ، دیده می شد. مقامات فدرال به عنوان بخشی از تحقیق گسترده تر از صنعت رمزنگاری ، در حال بررسی خطاهای آشکار در کنترل های ضد پولشویی Binance هستند.

در شکایت خود ، C. F. T. C. سوراخ های قابل توجهی در محافظت از "مشتری خود را می دانید" Binance - مجموعه ای از پروتکل ها ، معروف به KYC ، طراحی شده است که برای جلوگیری از استفاده از یک سکو ، بازیگران بد طراحی شده است. در داخل Binance ، کارمندان اذعان کردند که این شرکت "فعالیت های بالقوه غیرقانونی را تسهیل می کند."

و حتی پس از شروع مبادله محدود کردن دسترسی ، شکایت گفت ، برخی از مشتریان قادر به دور زدن آن چک های مهم پس زمینه بودند. این شکایت به نقل از پیام های متنی که نشان می دهد آقای ژائو از این حفره آگاه بوده است.

C. F. T. C. ، در شکایت خود ، همچنین گفت که Binance به دنبال گسترش تجارت خود با درخواست مشتریان ایالات متحده بدون اینکه "در C. F. T. C ثبت نام کرده باشد ، گسترش یافته است. در هر ظرفیتی. "در این شکایت آمده است که این شرکت "قوانین فدرال را برای صداقت و سرزندگی بازارهای مالی ایالات متحده ضروری کرده است."

این پرونده خاطرنشان كرد كه آقای ژائو از تعیین دفتر مرکزی شرکتی برای Binance خودداری كرده و به ارائه داخلی آقای ژائو توضیح داده است كه امتناع وی از گفتن كجا مبتنی بر آن كمك می كند تا از بررسی دقیق مقامات قانونی كشور خاص جلوگیری كند.

به نظر می رسد این دادخواست تلاشی توسط C. F. T. C. برای ادعای اقتدار خود در مورد دنیای تجارت رمزنگاری در حالی که در یک رقابت با کمیسیون اوراق بهادار و بورس است. S. E. C. به ویژه در انجام اقدامات اجرایی علیه شرکتهای رمزنگاری شده برای عدم ثبت دارایی های دیجیتال به عنوان محصولات سرمایه گذاری قبل از ارائه آنها به فروش به عموم فعال بوده است.

درست روز دیگر ، Coinbase ، یک مبادله رمزنگاری تنظیم شده در ایالات متحده ، گفت که این یک اطلاعیه رسمی از S. E. C دریافت کرده است. اینکه این آژانس قصد داشت اقدامات اجرایی علیه این شرکت را انجام دهد.

S. E. C. از اظهار نظر در مورد Binance خودداری کرد.

C. F. T. C. گفت: Binance 60 کارمند در ایالات متحده داشت و همچنان به استخدام خود ادامه می داد. در این گزارش آمده است که این مبادله با تکیه بر آنچه که این شرکت "فرشتگان Binance" نامیده می شود برای انجام مناقصه خود ، مشتریان ایالات متحده را استخدام کرده است. در این دادخواست آمده است که استخدام کنندگان ایالات متحده آمریکا با دریافت مزایایی "مانند دعوت به رویدادها و Swag Binance" تلاش های خود را جبران کردند.

این تنظیم کننده گفت: حدود 19 درصد از درآمد تجارت Binance از طرف مشتریان ایالات متحده آمده است.

دیوید یاف بلان گزارش داد.