تنظیم کننده ایالات متحده از Binance Exchange Top Crypto ، مدیرعامل "فرار اراده" شکایت می کند

بزرگترین Binance Exchange Crypto Exchange و مدیرعامل و بنیانگذار آن Changpeng Zhao روز دوشنبه توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به دلیل کار کردن آنچه که تنظیم کننده ادعا می کند "مبادله غیرقانونی" و یک برنامه انطباق "شم" است ، شکایت شدند.

CFTC از Binance ، ژائو و مدیر ارشد سابق خود با "فرار اراده" از قانون ایالات متحده شکایت کرد ، "ضمن شرکت در یک استراتژی محاسبه شده از داوری نظارتی به نفع تجاری آنها."

ژائو ، یک میلیاردر که در چین متولد شد و در سن 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد ، شکایت CFTC را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند.

ژئو در بیانیه ای گفت: "پس از بررسی اولیه ، به نظر می رسد که این شکایت حاوی یک تلاوت ناقص از حقایق است ، و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در این شکایت موافق نیستیم."

این دادخواست در میان سرکوب گسترده تر و به طور فزاینده بالا در شرکت های رمزنگاری صورت می گیرد. سالهاست که دادستان های ایالات متحده و محققان مدنی شرکت های رمزنگاری را برای ارائه های غیرقانونی و ناکامی در رعایت قوانینی که برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی طراحی شده اند ، هدف قرار داده اند. اما سرعت چنین فعالیت های دولتی اخیراً افزایش یافته است.

CFTC در روز دوشنبه در شکایت خود اظهار داشت که از حداقل ژوئیه 2019 تا به امروز ، Binance "معاملات مشتقات کالایی را به نمایندگی از افراد آمریکایی ارائه و اجرا کرد" به دلیل نقض قوانین ایالات متحده.

CFTC با استناد به تعدادی از شیوه هایی که برای اولین بار توسط رویترز در یک سری از تحقیقات در سال گذشته گزارش شده است ، برنامه انطباق Binance "ناکارآمد" بوده است و این شرکت به سرپرستی ژائو به کارمندان و مشتریان گفت که کنترل های مربوط به انطباق را دور بزنند. بشر

CFTC همچنین ساموئل لیم ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance را به نقض "کمک و کمک" Binance متهم کرد. لیم بلافاصله به تماس ها و پیام های رویترز پاسخ نداد.

سخنگوی Binance ، که بر بخش جهانی دارایی دیجیتال حاکم است ، گفت که این شرکت به "همکاری" با تنظیم کننده ها ادامه خواهد داد.

سخنگوی گفت: Binance "سرمایه گذاری های قابل توجهی" را برای اطمینان از اینكه كاربران آمریكایی در سكو خود ندارند ، انجام داده است.

روستین بهنام ، رئیس CFTC در بیانیه ای گفت كه مدیران Binance سالها می دانستند: "آنها قوانین CFTC را نقض می كنند ، به طور فعال تلاش می كنند تا هم پول را حفظ كنند و هم از انطباق جلوگیری كنند."

CFTC مسئولیت نظارت بر بازارهای کالاها و مشتقات ، از جمله برای بیت کوین را بر عهده دارد. شرکت هایی مانند کارگزارانی که تجارت مشتریان ایالات متحده از چنین محصولاتی را تسهیل می کنند ، ملزم به ثبت نام در آژانس هستند.

رویترز در ماه دسامبر گزارش داد كه وزارت دادگستری آمریكا از سال 2018 به دلیل نقض پول در پول و تحریم های احتمالی در حال تحقیق در مورد Binance بوده است. رویترز نشان می دهد که Binance حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش کرده است.

Cryptocurrency BNB ، چهارمین بزرگ جهان با اندازه بازار ، حدود 4 ٪ از این اخبار کاهش یافته است.

در توئیتی بعد از ظهر دوشنبه ، ژائو "4" را نوشت - اشاره ای به پست قبلی که در لیست "Do's and Dones" برای سال 2023 قرار داشت. مورد چهارم این لیست "نادیده گرفتن FUD ، اخبار جعلی ، حملات" بود. مخفف "ترس ، عدم اطمینان و شک" که اغلب در Crypto در رابطه با اخبار مورد استفاده منفی استفاده می شود.

'کشتی دزدان دریایی'

Binance که در سال 2017 در شانگهای تأسیس شد ، در قلب صنعت جهانی رمزنگاری قرار دارد. به گفته ارائه دهنده داده CryptoCompare ، معاملات اصلی مبادله Binance. com آن به ارزش حدود 23 تریلیون دلار در سال گذشته است. ژائو سال گذشته گفت که حجم معاملات در سال 2021 به 34 تریلیون دلار رسیده است.

Binance با داشتن یک شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن ، هرگز محل مبادله اصلی خود را فاش نکرده است. CFTC شرکت هلدینگ و دو واحد دیگر را متهم کرد.

CFTC گفت: Binance به مشتریان نیازی به ارسال اطلاعاتی برای تأیید هویت خود قبل از تجارت نداشت و "نتوانست روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و شناسایی تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد."

شکایت CFTC تلاش های Binance را برای حفظ مشتریان ایالات متحده حتی پس از این شرکت با همکاری یک شرکت آمریکایی کاملاً مستقل آمریکایی ، در سال 2019 برای خدمت به مشتریان آمریکایی مطابق با مقررات ایالات متحده آغاز کرد.

رویترز پیش از این گزارش داده بود که این شرکت آمریکایی ، BAM Trading ، در واقع توسط ژائو کنترل می شد و توسط Binance به عنوان یک شرکت تابعه De-Facto اداره می شد. CFTC گفت هنگامی که ژائو اولین مدیرعامل BAM را استخدام کرد ، او "Binance را به عنوان یک کشتی دزدان دریایی توصیف کرد و توضیح داد که آرزو می کند Binance. us یک قایق نیروی دریایی باشد."

مشتریان VIP

اگرچه تجارت جهانی Binance به طور علنی اعلام كرد كه این امر باعث می شود مشتریان آمریكا از تجارت در پلتفرم خود محدود كنند ، اما CFTC گفت كه Binance به "مشتریان VIP" مستقر در ایالات متحده با ارزش تجاری خود گفت كه چگونه می توانند از كنترل انطباق خود فرار كنند.

CFTC گفت، ژائو اطلاعاتی را که منعکس کننده پایگاه مشتری بایننس در ایالات متحده است از برخی مدیران ارشد مخفی نگه داشته است. در اکتبر 2020، ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا ارزش ایالات متحده را برای برخی از فیلدهای داده در پایگاه داده داخلی Binance با "UNKWN" جایگزین کنند.

بایننس بر روی پلتفرم خود از طریق حدود 300 «حساب خانگی» که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو بود، معامله می کرد، اگرچه طبق گفته CFTC، صرافی این فعالیت را در شرایط استفاده عمومی یا در جاهای دیگر افشا نکرده بود. CFTC گفت، حساب های خانه از سیاست «تجارت داخلی» بایننس مستثنی هستند.

یکی از مدیران ارشد بایننس در ماه فوریه به وال استریت ژورنال گفت که این شرکت انتظار دارد برای حل و فصل تحقیقات ایالات متحده جریمه بپردازد.

CFTC گفت که به دنبال جریمه های پولی، رد کردن سودهای غیرقانونی و ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت نام است. CFTC گفت، ژائو اطلاعاتی را که منعکس کننده پایگاه مشتری بایننس در ایالات متحده است از برخی مدیران ارشد مخفی نگه داشته است. در اکتبر 2020، ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا ارزش ایالات متحده را برای برخی از فیلدهای داده در پایگاه داده داخلی Binance با "UNKWN" جایگزین کنند.